Yhdysvallat pidätti krypto­valuutta­pörssin venäläisen omistajan

Bitzlato-nimisen kryptopörssin verkkosivut suljettiin osana kansainvälistä lainvalvontaoperaatiota.

Yhdysvaltojen viranomaiset kertoivat Bitzlato-kryptopörssin omistajan Anatoli Legkodymovin pidätyksestä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Asiasta kertoi muun muassa varaoikeusministeri Lisa Monaco.

18.1. 21:20

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat pidättäneet kiinalaisen kryptovaluuttapörssi Bitzlaton omistajan Anatoli Legkodymovin rahanpesusyytöksien vuoksi.

Asiasta kertoi kansainvälisten uutistoimistojen mukaan Yhdysvaltojen oikeusministeriö tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona.

Legkodymov on uutistoimisto AFP:n mukaan 40-vuotias Venäjän kansalainen, joka asuu Shenzhenissä Etelä-Kiinassa. Hänet otettiin kiinni yöllä Miamissa, ja hänelle on ollut määrä lukea syytteet oikeudessa keskiviikkona.

Ministeriön mukaan Legkodymovin epäillään liittyvän yhteensä 700 miljoonaan dollarin laittomien varojen siirtämiseen. Ministeriön mukaan rikolliset ovat käyttäneet Bitzlato-pörssiä huumekauppaan ja varastettujen taloudellisten tietojen myymiseen.

Legkodymov omistaa enemmistön Hongkongiin rekisteröidystä Bitzlatosta.

Oikeusasiakirjojen mukaan Bitzlaton merkittävin kumppani laittomien varojen siirrossa oli darknetin anonyymi markkinapaikka Hydra, jonka Yhdysvaltojen ja Saksan viranomaiset sulkivat viime vuoden huhtikuussa.

Hydra myi huumeita, varastettuja luottokorttitietoja, väärennettyä valuuttaa ja väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia. Palvelulla oli suljettaessa noin 17 miljoonaa asiakastiliä ja yli 19 000 myyjän tiliä.

Osana Legkodymovin pidätystä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö kielsi Reutersin mukaan tietyt rahasiirrot Bitzlaton kautta rahoituslaitoksiin.

Bitzlaton verkkosivuille ilmestyi keskiviikkona ilmoitus, jonka mukaan Ranskan viranomaiset ovat takavarikoineet yhtiön verkkosivut osana kansainvälistä lainvalvontaoperaatiota.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut