Suuri kuittikauppapetos paljastui Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomen poliisilaitoksen talousrikosyksikkö löysi kahden yhtiön kirjapidosta 550 000 euron perusteettomat kuitit. Vältetyn veron määrä on noin 230 000 euroa. Jutun päätekijöinä ovat 38- ja 33-vuotiaat Turun seudulta kotoisin olevat miehet.
Perusteettomia kuitteja on kirjoitettu kahden yhtiön nimissä, joiden toiminnasta vastaaviksi on merkitty 33- ja 24-vuotiaat Turun seudulta kotoisin olevat miehet, jotka ovat esitutkinnan perusteella bulvaaneja. He avustivat rahan siirroissa yhtiöiden välillä ja saivat toimistansa päätekijöiltä pienen korvauksen. Perusteettoman kuitin kirjoittaneen yhtiön tililtä siirrettiin rahaa kolmannen yhtiön tilille, josta rahat nostettiin käteisellä pois.
Esitutkinnassa kuulluilta lukuisia henkilöitä ja suurella osalla henkilöistä on aiempaa talousrikostaustaa. Rikokset tehtiin vuosina 2005–2007 ja rikosilmoitus poliisille asiasta tehtiin syksyllä 2008.
Kuittikaupasta tulleet rahat menivät osin pimeiden palkkojen maksuun ja osin rahat päätyivät pääepäillyille. Epäillyt eivät ilmoittaneet saamiaan tuloja omissa henkilökohtaisissa veroilmoituksissaan. Päärikosnimike esitutkinnassa on törkeä veropetos, mutta esitutkinnassa on selvitetty lukuisia muitakin asiaan liittyviä rikoksia.
